МВД провело обыски в ряде банков и задержало «обнальщиков»

МВД и следственный комитет провели обыски по делу о незаконной банковской деятельности – легализации доходов, полученных преступным путем и незаконный вывод капитала за пределы РФ. На установление схемы обналичивания ушло полтора года.

Мероприятия осуществлялись в Московской области и Кемеровском регионе, в частности в ООО «Коммерческий банк развития», ЗАО «Ипотекбанк», в филиале «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк» и ОАО «Международный банк финансов и инвестиций»(МБФИ).

Проведено 19 обысков при содействии более 200 оперативников, экспертов, сотрудников СОБР и следователей.

Трансакции проводились через десятки фиктивных организаций и подставных лиц. За 2012-2013 г.г. финансовая «прачечная» отмыла более 3,5 миллиардов рублей.

Единый сервисный центр «обнальщиков» располагался в центре Москвы в старинном особняке и был оборудован конструкциями с броней высокого уровня, полиции пришлось применять специальные технические средства для проникновения на объект.

Подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, через подконтрольные им коммерческие банки.

В ходе расследования проведено около 30 обысков в жилых помещениях и банках, по сообщениям МВД, изъято более 40 печатей юрлиц, в том числе оффшорных, оригиналы уставов и учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, оргтехника и черная бухгалтерия.

Центробанк уже получил необходимые уведомления о финансовых махинациях указанных банков.

Вице-президент «Русславбанка», который был задержан, подозревается в непосредственной организации нелегальных банковских операций.

По данным на 1 апреля, у всех указанных банков обязательные нормативы в норме.

ЗАО «ИпоТек Банк» размер активов — 2,51 млрд рублей, капитал — 470 млн. рублей.

ОАО «Банк «МБФИ» размер активов — 2,09 млрд рублей, капитал— 458 млн. рублей.

ООО «Коммерческий банк развития» размер активов— 2,22 млрд рублей , капитал — 427 млн. рублей.